Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρία), ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας  στην οποία παραστάθηκαν δεκαπέντε  (15) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση, εκπροσωπούντες 77,41% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.203.672 μετοχές επί συνόλου 77.770.000 διαπραγματευομένων στο Χ.Α.  Συνυπολογίζοντας δε τους παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση εκπροσώπους των τριών εταιριών «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούχους 14.847.000 νέων μετοχών της Εταιρίας, που προήλθαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, την οποία αποφάσισε η από 17.11.2008 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των ως άνω εταιρειών,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, απορρόφηση η οποία  εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 �5463/23.12.2008 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 14051/2008 ΤΑΕ & ΕΠΕ), οι οποίες όμως (νέες μετοχές) δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 81,03% (ήτοι 75.050.672 μετοχές επί συνόλου 92.617.000).
Ελήφθησαν δε, οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη και Δημητρίου Παππά του Αριστείδη, ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.02.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Γεωργίου Α. ’ννινου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο �Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη, Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη, Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος του Ευθυμίου, Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ και Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2008 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογ

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25-06-2009, κατά την οποία παραστάθηκαν δεκαέξι (16) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση, εκπροσωπούντες 77,41% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.203.672 μετοχές επί συνόλου 77.770.000, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη και Δημητρίου Παππά του Αριστείδη, ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.02.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Γεωργίου Α. ’ννινου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο �Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη, Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη, Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος του Ευθυμίου, Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ και Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2008 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων, κατ�εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

11. Εγκρίθηκε η από 26.11.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων και μη διατεθέντων έως την 26.11.2008 κεφαλαίων, συνολικού ποσού 7.127.270 ευρώ της κατηγορίας (1) «Μείωση Βραχυπρόθεσμού Δανεισμού» του πίνακα διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.06.2008 καθώς και ο πίνακας διάθεσης των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την ο

According to prevailing legislation, the Company’s articles of association and the decision of the Board of Directors at its session dated May 28th, 2009, the Company’s shareholders are invited to the Ordinary General Shareholders Meeting to be held on Thursday, June 25, 2009, at 10:00 a.m. at the Company� business headquarters at the Municipality of Peania, Attica (19th km of the Peania-Markopoulo Highway, Complex B’, on the right hand side for those heading towards Markopoulo) in order to discuss and decide on the following items of the Daily Agenda:

DAILY AGENDA

1. Submission for approval of the Parent and Consolidated Financial Statements prepared according to the International Financial Reporting Standards for the fiscal year 01.01.2008 to 31.12.2008, pursuant to the hearing of the relevant Board of Directors and Certified Auditors-Accountants Reports.
2. Waiver of liability of the Board of Directors and the Certified Auditors-Accountants for managing the Company as well as the Parent and Consolidated Financial Statements for fiscal year under examination (01.01.2008 – 31.12.2008).
3. Grant the election of new members of the Board of Directors in replacement of members resigned.
4. Election of the Company� Board of Directors.
5. Election of the Audit Committee, according to Law 3693/2008.
6. Election of the ordinary and deputy Certified Auditors-Accountants for the audit of Parent and Consolidated Financial Statements of the fiscal year from 01.01.2009 to 31.12.2009 and determination of their fees.
7. Approval of the Company� earnings distribution for the fiscal year from 01.01.2008 to 31.12.2008.
8. Approval of the Board of Directors members�remunerations paid in during the previous year and preapproval of the fees and remunerations of the members of the Board of Directors for fiscal year 2009 in accordance to the provisions of articles 24 of Cod. Law 2190/20 and 5 of Law 3016/2002.
9. Approval of the agreements pursuant article 23a of Cod. Law 2190/20, as in effect.
10. Granting the authority to the members of the Board of Directors and the management of the Company according to the provisions of article 23, par. 1 of Cod. Law 2190/20, as in effect.
11. Approval of the Company� Board of Directors Decision dated 26.11.2008 as per the partial modification of the use of the balance of the non-disposed funds which were raised form the Company� share capital increase that was approved by the Ordinary General Shareholders�Meeting dated 23.06.2008.
12. Other Announcements.

In case where at the aforementioned General Meeting no-quorum is achieved according to the law and the Company� articles of association for the approval of all or certain items of the daily agenda, all shareholders are invited to the 1st Repeat Ordinary General Meeting that will assemble again without further invitation on Thursday July 9, 2009 at 10.00 a.m. at the same place.

In case where at the aforementioned 1st Repeat General Shareholders Meeting no-quorum is achieved according to the law and the Company� articles of association for the approval of all or certain items of the daily agenda, all shareholders are invited to the 2nd Repeat Ordinary General Meeting that will assemble again without further invitation on Thursday July 23, 2009 at 10.00 a.m. at the same place.

At the General Meeting all shareholders have the right to participate, either in person or via proxy through a representative by signing the respective proxy statement available at the company� website (www.intrakat.gr). Each share holds one voting right. Shareholders wishing to participate in the Shareholders Meeting, should deposit to the Company ((19th km of the Peania�arkopoulo Highway, in Peania, tel. ++30 210 6674346) the relevant blocking certificate of the shares either through their broker to the Dematerialized Securities System (D.S.S.) (if the shares  are not in the Special Account), or through the Hellenic Exchanges S.A. (ex Central Securities Depository) (if the shares  are in the Special Account of Dematerialized Securities Systems (D.S.S.) at least five (5) days prior to the date of the Ordinary Shareholders Meeting. The proxy statements and all legal documentation for the legal representation of the shareholders and their personal identifications must also be submitted to the Company at the same aforementioned deadline.