Παιανία 29-06-2007
Α.Π.:4612-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28-06-2007, κατά την οποία παραστάθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 76,83% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 37.345.785 μετοχές), έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως με πλειοψηφία 100% επί των παρισταμένων μετόχων:
1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006
3. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
4. Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, όπως αυτή παρατίθεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης αυτής και εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.
5. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών.
6. Ανακλήθηκε η από 27-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί παροχής ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά ποσοστού 33,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η ΙΝΤRACOM HOLDINGS στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο “H.E.& D. S.A.”.
7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού της, λόγω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μετά την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) αυτού.
9. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από την INTRACOM HOLDINGS στην INTRAKAT. .
10. Εγκρίθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων και μη διατεθέντων έως την 28.06.2007 κεφαλαίων συνολικού ποσού € 558.453,66, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006 και 04.12.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της ήδη συγχωνευθείσης Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής. Συγκεκριμένα, λόγω της ανάκλησης της απόφασης εξαγοράς ποσοστού 33,33% της εταιρείας “H.E.& D. S.A.”, εγκρίθηκε το ποσό των € 181.570 της κατηγορίας υπ’αριθ. 6 «Συμμετοχή στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, εξαγορά μεριδίου-συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, ίδρυση νέας εταιρείας, δραστηριοποίηση της εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών», που αφορούσε στην εξαγορά του ως άνω ποσοστού, να διατεθεί για την αγορά καινούριων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κατηγορία υπ’αριθ. 13).
11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ” ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ” και τον διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ” Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 05.06.2007 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας  στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β΄ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών �Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Ανάκληση της από 27-06-2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί παροχής ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και  23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας  με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.».
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
9. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την INTRACOM HOLDINGS.
10. Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006 και 04.12.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και  20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής.
11.  Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.