Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 23-06-2008, κατά την οποία παραστάθηκαν δεκατέσσερις (14) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση εμπροθέσμως καταθέσαντες, εκπροσωπούντες 77,231% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 37.539.288 μετοχές επί συνόλου 48.606.250, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007, ποσού 0,015 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι ποσού 729.093,75 ευρώ, από το φορολογημένο έκτακτο αποθεματικό προηγουμένων χρήσεων. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11.08.2008. Από την 12.08.2008, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 21.08.2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η Ε.Χ.Α.Ε. (“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.”), μέσω της EFG EUROBANK ERGASIAS. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Ευάγγελο Σακκά του Παναγιώτη, Γεώργιο ΄Αννινο του Αριστοτέλη, Αριστοτέλη ΄Αννινο του Γεωργίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και Ιωάννης Χρυσικόπουλος του Κωνσταντίνου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2008 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920: (α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και (β) στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Εγκρίθηκε η από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παράτασης, μέχρι την 30.06.2008, του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου ποσού 395.500,00 ευρώ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006, 04.12.2006 και 28.06.2007 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της απορροφηθείσας από την INTRAKAT, Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτ